柳州化工股份有限公司年度股东大会权衡

柳州化工股份有限公司2005年度股东大会决议公告

《神奇四侠》影视海报 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带。 　　重要内容提示 　　●本次会议无否决或修改提案的情况； 　　●本次会议无新提案提交表决 　　一、会议召集、召开和出席情况 　　柳州化工股份有限公司2005年度股东大会于二○○六年二月二十三日在广西柳州公司会议室召开，本次会议由公司董事会{TodayHot}提议召开，会议由公司副董事长覃永强先生主持。出席会议的股东或股东代理人6名，代表公司有表决权股份数98，460，091股，占公司有表决权股份总数190，821，800股的51.60%。 　　公司全体董事出席了会议，全体监事及其他部分高管人员列席了会议。 　　本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。 　　二、提案审议情况 　　经出席会议的股东审议表决，通过如下议案： 　　1、审议通过了2005年度董事会工作报告； 　　同意98，460，091股，反对零股，弃权零股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。 　　2、审议通过了2005年度监事会工作报告； 　　同意98，460，091股，反对零股，弃权零股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。{HotTag} 　　3、审议通过了公司2005年年度报告； 　　同意98，460，091股，反对零股，弃权零股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。 　　4、审议通过了2005年度财务决算报告； 　　同意98，460，091股，反对零股，弃权零股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。 　　5、审议通过了2006年度财务预算报告； 　　同意98，460，091股，反对零股，弃权零股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。 　　6、审议通过了2005年度利润分配方案； 　　公司2005年度实现净利润94，574，651.40元，按净利润的10%计提法定盈余公积金9，457，465.14元，按5%计提法定公益金4，728，732.57元后，加年初未分配利润70，385，535.13元，年末可供分配利润为150，773，988.82元。拟以公司2005年末总股本190，821，800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配19，082，180.00元，剩余131，691，808.82元结转至以后年度分配。 　　同意98，460，091股，反对零股，弃权零股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。 　　7、审议通过了关于修改公司章程的议案； 　　同意98，460，091股，反对零股，弃权零股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。 　　8、审议通过了关于修订股东大会议事规则的议案； 　　同意98，460，091股，反对零股，弃权零股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。 　　9、审议通过了关于修订董事会议事规则的议案； 　　同意98，460，091股，反对零股，弃权零股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。 　　10、审议通过了关于修订监事会议事规则的议案； 　　同意98，460，091股，反对零股，弃权零股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。 　　11、审议通过了关于2006年度续聘大信会计师事务有限公司的议案； 　　同意98，460，091股，反对零股，弃权零股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。 　　12、审议通过了关于2006年日常关联交易协议的议案。 　　同意12，135，587股，反对零股，弃权零股，同意股份占参加本次会议此项议案有表决权股份总数的100%，关联股东柳州化学工业集团有限公司回避表决。 　　三、律师见证情况 　　本次股东大会经广东海埠律师事务所周游律师见证，并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。 　　四、备查文件 　　1、经与会董事签字确认的2005年度股东大会决议　　2、广东海埠律师事务所出具的法律意见书 　　特此公告。 　　柳州化工股份有限公司董事会 　　二○○六年二月二十三日