东莞产生一起钱庄买卖外汇案涉案金额亿计划

没注意车号。”“和你同车的那3人叫什么名字？”“我和他们都不熟悉 东莞产生一起银号买卖外汇案：涉案金额14亿元

昨日从东莞市第一人民法院得悉，该院日前受理了一起地下钱庄涉嫌非法买卖外汇的案件，涉案金额过亿元。检察机关以涉嫌非法经营罪对被告人叶某森、黎某辉提起公诉。法院将择期开庭审理该案。

公诉机关指控称：被告人叶某森为获取非法利益，从事为他人兑换外币行为，并雇用另一被告人黎某辉参与其非法买卖外币活动。其中叶某森负责联系客户，与客户约定兑换外币的汇率，使用境外银行账户收取客户外币，将客户需兑换的外币兑换成人民币，再安排黎某辉在境内通过银行账户将人民币转账给客户，黎某辉则负责银行转账操作，确认非法买卖外汇交易成功。

叶某森、黎某辉使用包括自己在内的近十个不同人的身份证到银行开立账户，并开通上银行业务。然后，他们便可以非常 方便 地为客户兑换外币业务。

据公诉机关调查，叶某森的客户们可以将外币（主要是港币）或外币支票存入到叶某森等人指定的香港银行账户，通过银核实资金入账后，就将其兑换成人民币通过内地银行账户以转账方式将人民币汇到客户指定的银行账户。人民币兑换港币或其他外币也可以用类似的方式操作。在兑换过程中，叶某森等人可以根据客户情况、兑换金额赚取数额不等的汇兑利润。

经司法会计鉴定所的审计，从2011年10月12日至2012年6月19日期间，叶某森和黎某辉非法买卖外汇折合人民币数额达.09元。

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